蚂蚁娱乐平台官方注册,厦门松霖科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

发稿时间:2020-01-11 15:19:08 来源:匿名

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蚂蚁娱乐平台官方注册,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宋林科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门市海沧区信阳街杨光西路298号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长周华松先生主持。公司聘请的其他董事、监事、高级管理人员和法律顾问参加了会议。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名现任董事和8名与会者,但刘东小寒因公未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。小明监事不能因公出席本次会议。

3.董事会秘书吴超华女士出席股东大会。公司高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于利用闲置募集资金进行公司现金管理的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更公司注册地及修改公司章程相关规定的提案

3.议案名称:关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案2是一项特别决议。出席股东和股东代表持有有效的有表决权的股份。

超过总数的三分之二得到审议和批准。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所:北京国峰(上海)律师事务所

律师:崔白、刘厚阳

2.律师验证结论:该律师认为本次会议的召开和召集程序符合相关法律、法规和规范性文件以及宋林科技公司章程的规定。本次会议的召集人和与会成员具有合法有效的资格。本次会议的表决程序、表决方式和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件和宋林科技章程的规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第三次特别股东大会决议;

2.北京国峰(上海)律师事务所关于厦门宋林科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见;

厦门宋林科技有限公司

2019年9月23日

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